تغريم شركة 1.3 مليون درهم لخرق متطلبات مكافحة غسيل الأموال في أبوظبي

فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي غرامة مالية بقيمة 1.3 مليون درهم (360 ألف دولار) على شركة «وايز» المحدودة، وذلك لخرقها عدد من متطلبات مكافحة غسيل الأموال.
ووجدت سلطة تنظيم الخدمات المالية أن «وايز» لم تقم بتأسيس والحفاظ على ضوابط مناسبة لمكافحة غسيل الأموال، بما يضمن لها الامتثال الكامل لالتزامات ومتطلبات مكافحة غسيل الأموال.
ولم ترصد مراجعة سلطة تنظيم الخدمات المالية أي حالات فعلية لغسيل الأموال ناتجة عن فشل أنظمة مكافحة ومراقبة غسيل الأموال التابعة لشركة «وايز»، كذلك تعاونت شركة «وايز» وإدارتها العليا بشكل كامل مع استفسارات سلطة تنظيم الخدمات المالية واتخذت خطوات جوهرية لمعالجة كافة القضايا التي حددتها السلطة.
ولم تعترض «وايز» على النتائج التي خلصت إليها سلطة تنظيم الخدمات المالية، ووافقت على التسوية في أقرب فرصة، مما يعني أنها مؤهلة للحصول على خصم بنسبة 20% على الغرامة المالية. وإلا، فإن سلطة تنظيم الخدمات المالية كانت ستفرض غرامة مالية قدرها 450 دولار ألف.