"خبراء مكافحة تمويل الإرهاب" يستعرض التقييم الإقليمي للمخاطر

ناقش المنتدى التاسع لخبراء مكافحة تمويل الإرهاب، الذي عُقد على هامش الاجتماع العام السادس والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" في العاصمة البحرينية المنامة محاور أساسية تعكس خبرات المشاركين حول كيفية مكافحة عمليات تمويل الإرهاب بشكل فعال، وأفضل الممارسات في تعزيز التعاون على المستويين الوطني والدولي، وتبادل المعلومات والدروس المستفادة من المخاطر المستحدثة، وأنماط وأساليب تمويل الإرهاب.

شارك في المنتدى عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور مراقبين دوليين من مجموعة العمل المالي، والمجموعة الإقليمية الأوروآسيوية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفريق الرصد 1267 التابع للأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وعضوية مراقبين من عدد من الدول.

وثمّن سعادة الدكتور أحمد الظنحاني رئيس المنتدى التجارب والخبرات التي تم عرضها خلال اللقاء التاسع، وقال في هذا الصدد: "نتطلّع خلال الاجتماعات القادمة إلى تسليط الضوء على المزيد من هذه التجارب والدروس المستفادة في مجال تحقيق الامتثال، ضمن أفضل الممارسات للدول الأعضاء في المجموعة، والتي تهدف إلى بناء ورفع مستوى القدرات لدى كافة الدول المشاركة".

واستعرض جدول أعمال المنتدى مراحل خطة مشروع التقييم الإقليمي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث أكد الضنحاني أهمية المشروع وضرورة التعاون للانتهاء منه ضمن خطة العمل المعتمدة.

واستعرضت بعض الدول الأعضاء في المجموعة وبعض المراقبين تجاربهم، لا سيما في مجال امتثال الدول لتجريم تمويل الإرهاب، وآخر ما توصل إليه فريق الرصد من تطورات على الساحة الدولية مرتبطة بانتهاكات الجهات الإرهابية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستخدام العملات الافتراضية لغايات تمويل الإرهاب، والإجراءات المتخذة لمواجهة وصول الأموال والأصول الأخرى إلى المجموعات الإرهابية. (وام)