عادي أسواق الإمارات توفير معايير إلزامية تتماشى مع التشريعات الإمارات تضيف ضوابط مواجهة غسل الأموال في قواعد الأنشطة المالية (وام) قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، بإضافة الباب الخامس تحت عنوان «ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة». وأوضح القرار، الذي...
عادي أسواق الإمارات «المركزي» يصدر إرشادات جديدة مرتبطة بالأصول الافتراضية بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أسواق عالمية 10 ديسمبر 2021 يلين تأسف لأن أمريكا هي «أفضل مكان» لغسل الأموال عبّرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، عن أسفها لأن «مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة» تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأمريكي، مع أن
أسواق الإمارات 3 أكتوبر 2021 تستهدف الخدمات المالية الموجهة للأعمال التجارية التي تستخدم النقد بكثافة «المركزي» يصدر إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تدخل حيز التنفيذ مع أواخر أكتوبر الجاري ----------------------------------- أبوظبي: «الخليج» أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة
أخبار من الإمارات 10 سبتمبر 2021 عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أبوظبي / وام ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الثاني عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية
العالم 8 سبتمبر 2021 الرأس الأخضر تقرر تسليم رجل أعمال مقرب من مادورو إلى أمريكا سمحت المحكمة الدستورية في الرأس الأخضر، الثلاثاء، بتسليم رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب وهو صديق مقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو متهم بغسل
أخبار من الإمارات 28 يوليو 2021 «جنايات أبوظبي» تدين 9 متهمين و6 شركات بجرائم غسل أموال دانت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 9 متهمين و 6 شركات، بارتكاب جريمة الاستيلاء على 18 مليون درهم، بالاستعانة
أخبار من الإمارات 29 يونيو 2021 عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع التاسع للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل