عادي أسواق الإمارات توفير معايير إلزامية تتماشى مع التشريعات الإمارات تضيف ضوابط مواجهة غسل الأموال في قواعد الأنشطة المالية (وام) قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، بإضافة الباب الخامس تحت عنوان «ضوابط مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة». وأوضح القرار، الذي...
عادي أسواق الإمارات «المركزي» يصدر إرشادات جديدة مرتبطة بالأصول الافتراضية بشأن مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أسواق الإمارات 31 مايو 2021 الإمارات سباقة في تطوير منظومة مواجهة غسل الأموال 513 ألف منشأة مطالبة بالامتثال لإجراءات «المستفيد الحقيقي» تبدأ وزارة الاقتصاد اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز 2021 تطبيق المخالفات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2021 في شأن الجزاءات الإدارية
أسواق الإمارات 1 مارس 2021 غرامة مخالفة مواجهة غسل الأموال تصل إلى 5 ملايين درهم بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية المقررة للمخالفين...
حوادث وقضايا 24 نوفمبر 2020 «جنايات أبوظبي» تدين 9 متهمين و9 شركات بجرائم غسل أموال دانت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 9 متهمين و9 شركات، بارتكاب جريمة غسل أموال عن طريق إجراء معاملات مصرفية