مكافحة جرائم غسل الأموال
أحدث الأخبار عن مكافحة جرائم غسل الأموال
المزيد من مكافحة جرائم غسل الأموال
18 سبتمبر 2021
أبوظبي: «الخليج» اعتمدت مجموعة العمل المالي (فاتف) الدكتورة مريم بطي السويدي - الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، كأول إماراتية
14 سبتمبر 2021
اختتم المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعه الثاني للجنة الشراكة بين القطاعين، العام والخاص، بمشاركة الشركات والكيانات الكبرى من
14 سبتمبر 2021
أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض، الثلاثاء، حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال
10 سبتمبر 2021
أبوظبي / وام ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الثاني عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية
8 سبتمبر 2021
توزيع الأدوار والصلاحيات بين «المركزي» و«الأوراق المالية»
أبوظبي: «الخليج» عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة اجتماعها الثامن لعام 2021 برئاسة خالد
21 أغسطس 2021
احتالوا بـ 14 مليون درهم عبر عدة حسابات بنكية
أحالت النيابة العامة في دبي، ثمانية متهمين وثلاثة شركات إلى محكمة الجنح لارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب الـ 14 مليون درهم من وإلى عدة حسابات
قد يعجبك ايضا
