غسيل الأموال
أحدث الأخبار عن غسيل الأموال
المزيد من غسيل الأموال
1 سبتمبر 2022
«العدل» و«تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يرحّبان باختياره
رحّبت وزارة العدل والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بانتخاب الدكتور أحمد الظنحاني المستشار في النيابة العامة في الدولة، رئيساً
23 نوفمبر 2021
شاركت دولة الإمارات في الاجتماع العام الثالث والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عُقد في الفترة من 16 إلى 17 نوفمبر
19 أبريل 2021
أعلن بنك «إيه بي إن أمرو»، أحد أكبر بنوك هولندا، أنه سيدفع 480 مليون يورو كجزء من عرض التسوية بينه وبين النيابة العامة الهولندية بخصوص التحقيق المعلن
13 أبريل 2021
أبوظبي: «الخليج» عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة اجتماعها الثالث لعام 2021. ترأس الاجتماع خالد
12 أبريل 2021
عقب إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال
خالد بالعمى: اعتماد التكنولوجيا لتعزيز جهود مواجهة غسل الأموال حامد الزعابي: إنشاء وحدة معلومات مالية فعّالة هو خطوة مهمة في مكافحة الجريمة المالية
22 مارس 2021
التفتيش بدأ بالشركات العـاملة في قطاع الذهـب
ينفذ الحملة فريق فني متخصص من الجهات الرقابية، وتشمل التفتيش الميداني والمكتبي والزيارات المفاجئة وتوجيه الأسئلة الفنية والفحص والتدقيق المكثف على
قد يعجبك ايضا
