مكافحة جرائم غسل الأموال

أحدث الأخبار عن مكافحة جرائم غسل الأموال

المزيد من مكافحة جرائم غسل الأموال

أخبار من الإمارات
13 يوليو 2021
بمشاركة 600 من الشركات والمهن المرتبطة بها

جلستا توعية لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ترأس أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، بحضور عبدالله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، وبرايان ستايروولت،
أخبار من الإمارات
29 يونيو 2021
لصياغة التقرير المقرر تقديمه في أكتوبر

ورشة تدريبية للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن أحمد عبدالله قريبان، مدير إدارة التنسيق الوطني بالمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن تنظيم ورشة تدريبية، أمس الثلاثاء، للجهات
أسواق الإمارات
29 يونيو 2021
للمؤسسات المالية التي تقدم خدماتها للقطاع العقاري وتجار المعادن الثمينة

الإمارات.. إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخّصة التي تقدم خدماتها

قد يعجبك ايضا