عادي أخبار من الإمارات «تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يرحّب برئاسة إليسا دي أندا «فاتف» رحب حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتولي إليسا دي أندا
أسواق الإمارات 18 مايو 2023 دبي تستضيف مؤتمراً متخصصاً خبراء: الجانب الرقابي أساس في مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية نظمت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات «مؤتمر مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية» الخميس في دبي.
أخبار من الإمارات 10 مايو 2023 «تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يختتم مراجعاته حتى نهاية الربع الأول الجهات الرقابية: 161 غرامةً بحقّ 76 كياناً بقيمة 115 مليون درهم أنهى المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عملية مراجعة للتقدّم المحرز حتى نهاية الربع الأول من العام 2023...
أخبار من الإمارات 27 أبريل 2023 حققت نجاحات في ملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الإمارات تصادر أصولاً مشبوهة بـ 925 مليون درهم خلال 4 أشهر أكد حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...
أخبار من الإمارات 15 أبريل 2023 «مكتب مواجهة غسل الأموال» يطلق مشروعاً لإدارة البيانات أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع متعلّق بالإدارة الذكية للبيانات...
أخبار من الإمارات 22 مارس 2023 «المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال» يوقّع مذكرة تفاهم مع معهد الإمارات المالي وقّع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكّرة تفاهم مع معهد الإمارات المالي بهدف تعزيز التعاون
أسواق الإمارات 15 مارس 2023 ما هي جريمة غسل الأموال.. وما أهداف دولة الإمارات في مكافحتها؟ يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال، كلُّ من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة...