مكافحة جرائم غسل الأموال
أحدث الأخبار عن مكافحة جرائم غسل الأموال
المزيد من مكافحة جرائم غسل الأموال
13 فبراير 2023
حددت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أم القيوين، 5 أخطاء تقود للمشاركة في جريمة غسل الأموال، وذلك ضمن سلسلة التوعية الأمنية التي تنفذها إدارة
3 فبراير 2023
تبادل الخبرات بشأن الأصول الافتراضية ومقدميها
زار وفد من وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة بريان نيلسون، وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، دولة الإمارات على مدى يومين، اجتمع خلالهما مع
3 فبراير 2023
باعلوي ورادوفانوفيتش وقّعا مذكّرة تفاهم
التقى وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العاصمة الصربية، بلجراد، الشركاء الصربيين، وناقش معهم تعزيز العلاقات الثنائية في
2 فبراير 2023
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبة مالية، ومتطلبات تشغيلية على شركة تمويل عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة
27 يناير 2023
نظمها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظّم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالشراكة مع برنامج «مستقبل تبادل المعلومات المالية» التابع لمعهد RUSI طاولة مستديرة عن
25 يناير 2023
عقد فريق العمل الفني لدراسة حالات تمويل انتشار التسلح، اجتماعه الأول في أبوظبي، برئاسة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومشاركة 18
قد يعجبك ايضا
