مكافحة جرائم غسل الأموال
أحدث الأخبار عن مكافحة جرائم غسل الأموال
المزيد من مكافحة جرائم غسل الأموال
11 يناير 2023
التعريف الرقمي للمؤسسات المالية المرخصة يدخل حيز التنفيذ
أصدر مصرف الإمارات المركزي، إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة، والتي تشمل البنوك، وشركات التمويل
2 يناير 2023
تعتبر حماية العملاء من الاحتيال؛ في مقدمة أولويات البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يبدو جلياً في نجاحها المتواصل في حماية حسابات
23 ديسمبر 2022
دراسة لـ «تريندز» تحلل الظاهرة وتأثيرها في النظام المالي العالمي
أكدت دراسة اقتصادية لمركز تريندز للبحوث والاستشارات أن جريمة غسل الأموال، بما تمثله من معاملات غير مشروعة وبما تخلقه من ثغرات مالية...
22 ديسمبر 2022
أصدر لائحة جديدة بشأنها وتشمل الشركات والوكلاء والوسطاء
أصدر مصرف الإمارات المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة في قطاع التأمين، والتي تشمل شركات
22 ديسمبر 2022
أبوظبي/ وام تولي دولة الإمارات، مكافحة الجرائم المالية أهمية قصوى من خلال رفع مستويات الشفافية وتطبيق النهج القائم على التنسيق الوطني والتعاون
21 ديسمبر 2022
رصد 59 مخالفة وفقاً لأحكام القانون
أبوظبي: «الخليج» نفذت وزارة الاقتصاد جولات تفتيشية على الأنشطة الخاضعة لرقابتها والمندرجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وهي: الوكلاء
قد يعجبك ايضا
