مكافحة جرائم غسل الأموال
أحدث الأخبار عن مكافحة جرائم غسل الأموال
المزيد من مكافحة جرائم غسل الأموال
9 ديسمبر 2022
للمصرف المركزي ووزارة الداخلية وعدد من الشركاء
يبذل مصرف الإمارات المركزي بالتعاون مع وزارة الداخلية وعدد من الشركاء، جهوداً متواصلة من أجل تعزيز مكافحة جميع أشكال الجرائم المالية وغسل الأموال، من
22 نوفمبر 2022
خلال ندوة افتراضية لتوجيه المؤسسات بشأن التزامات الامتثال
دعا معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، وجمعية الإمارات للمحاسبين والمدققين (AAA) مجتمع المحاسبين القانونيين لممارسة قدر أكبر من التشكيك
2 نوفمبر 2022
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع السادس عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل
26 أكتوبر 2022
المرتبطة بالعملات الافتراضية
نظمت النيابة العامة الاتحادية الثلاثاء، بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية بوزارة العدل، والقيادة العامة لشرطة دبي، برنامجاً تدريبياً عن
24 أكتوبر 2022
برعاية المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تنطلق غداً في أبوظبي أعمال «قمة الهيئات التنظيمية الـ 14 لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» التي تقام برعاية المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل
24 أكتوبر 2022
دانت محكمة جنايات استئناف أبوظبي الاتحادية متهماً من جنسية عربية بالسجن 10 سنوات والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، كما دانت الشركتين المملوكتين له بتهم
قد يعجبك ايضا
