مكافحة جرائم غسل الأموال
أحدث الأخبار عن مكافحة جرائم غسل الأموال
المزيد من مكافحة جرائم غسل الأموال
26 سبتمبر 2022
ورشة عمل لوزارة الاقتصاد و«مواجهة غسل الأموال»
عقدت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ورشة عمل موسعة على مدار يومين، تهدف إلى تطوير الأطر
22 سبتمبر 2022
سان فرانسيسكو - (أ ف ب) أعلنت "تويتش" لخدمات البث المباشر، الأربعاء، حظر المواقع التي تبث ألعاب الروليت أو النرد أو ماكينات القمار غير المرخصة، في ظل
16 سبتمبر 2022
أمام ندوة دولية في كامبريدج
شارك وفدٌ إماراتي، برئاسة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ندوة كامبريدج الدولية حول الجريمة الاقتصادية التي عقدت هذا الأسبوع تحت
12 سبتمبر 2022
أفاد تلفزيون الإخبارية الرسمي السعودي اليوم الاثنين، بأن النيابة العامة أعلنت مصادرة أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، والسجن لمدة 25 عاماً
25 أغسطس 2022
«المكتب التنفيذي للمواجهة» يراجع أعماله في نصف عام
عقد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المكتب التنفيذي) الخميس اجتماعاً لمراجعة التقدم المحرز خلال النصف الأول من عام 2022.
4 أغسطس 2022
لدولة الإمارات بصمة واضحة وكبيرة في حماية المجتمعات من ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي باتت تؤرق الكثير من الدول، ووضعت قوانين وعقوبات على
قد يعجبك ايضا
