مكافحة جرائم غسل الأموال
أحدث الأخبار عن مكافحة جرائم غسل الأموال
المزيد من مكافحة جرائم غسل الأموال
4 أغسطس 2022
القاهرة - وام بحث حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، مع أحمد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة
1 أغسطس 2022
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فلمية نشرتها الاثنين على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مفهوم جريمة غسل الأموال.
27 يوليو 2022
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة
5 يوليو 2022
اللجنة العليا تعقد اجتماعها الخامس عشر برئاسة عبدالله بن زايد
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الخامس عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل
5 يوليو 2022
أبو ظبي: «الخليج» عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة اجتماعها الرابع، لعام 2022، برئاسة خالد
28 يونيو 2022
للاستفادة من حلول الأمن السيبراني ومنع تسرب المعلومات
وقّع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اتفاقية تعاون مع G42 ليصبح أول جهة اتحادية في الدولة تعتمد نظام السحابة «BIC» من أجل وضع كل
قد يعجبك ايضا
