مكافحة جرائم غسل الأموال
أحدث الأخبار عن مكافحة جرائم غسل الأموال
المزيد من مكافحة جرائم غسل الأموال
8 يونيو 2022
شهدها قائد عام شرطة دبي
شهد الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، فعاليات ورشة عمل «التقييم الذاتي الداخلي للاستعداد
5 يونيو 2022
اعتقال سانجاي شاه
أكد عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، أن الجريمة الدولية تتطلب تعاوناً دولياً. وقال إن اعتقال سانجاي شاه، المشتبه فيه في قضية احتيال ضريبي وغسل
22 مايو 2022
باستخدام عناوين وهمية لموقع إلكتروني للتداول بالأسهم
دانت المحكمة الجزائية في أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، جماعة إجرامية منظمة مكونة من 79 شخصاً من جنسيات متعددة، تخصصت في
29 أبريل 2022
مجلس "الخليج" بضيافة يوسف الشريف
ناقش المشاركون في المجلس الرمضاني الذي نظمته «الخليج» واستضافه المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، التشريعات والقوانين والنظم التي سنتها دولة
27 أبريل 2022
تعزيز مكانة الإمارات عالمياً في مجال المكافحة
نظم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ملتقى الشركاء لعام 2022 تحت شعار «التواصل والعمل بروح الفريق الواحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل
7 أبريل 2022
تستضيفان ورش عمل فنية مشتركة في أبوظبي ولندن
واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة غسل الأموال والجرائم الخطيرة والمنظمة، ورفع مستوى الوعي بالتهديدات
قد يعجبك ايضا
