مكافحة جرائم غسل الأموال
أحدث الأخبار عن مكافحة جرائم غسل الأموال
المزيد من مكافحة جرائم غسل الأموال
6 مارس 2022
تواصل تنفيذ إجراءات وتعزيز فاعلية محاربة الجريمة المالية
أكد وزراء إماراتيون، ومحافظ المصرف المركزي، التزام الدولة القوي ومواصلة جهودها في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث تواصل دولة الإمارات
5 مارس 2022
حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً في تعزيز نهجها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع المعايير العالمية والتزامها بمكافحة الجريمة
4 مارس 2022
أشادت مجموعة العمل المالي (فاتف) بالتقدم الإيجابي الذي أحرزته دولة الإمارات ضمن جهودها الحثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل
3 مارس 2022
حامد الزعابي: الإمارات تحقق تقدماً كبيراً.. ومكافحة الجريمة المالية أولوية وطنية
بلغت القيمة الإجمالية لعمليات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال العام 2021، بما يقدر بنحو 1.048 مليار دولار «3.848 مليار درهم»،
20 فبراير 2022
وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، اتفاقية شراكة تم بموجبها اعتماد دبلوم دولي
28 ديسمبر 2021
اختتمت لجنة الشراكة بين القطاعين، العام والخاص، لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اجتماعها الثالث الذي تضمن مشاركة الأعضاء من الجهات الحكومية ذات
قد يعجبك ايضا
