مكافحة جرائم غسل الأموال
أحدث الأخبار عن مكافحة جرائم غسل الأموال
المزيد من مكافحة جرائم غسل الأموال
15 ديسمبر 2021
شهد أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، والفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي...
13 ديسمبر 2021
بحضور حصة بوحميد وأحمد الصايغ
بحضور حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وأحمد الصايغ وزير دولة، أعلنت وزارة تنمية المجتمع عن آلية مشتركة بين الوزارة ووحدة المعلومات المالية
2 نوفمبر 2021
وفق ضوابط مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أكدت وزارة تنمية المجتمع أن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات يحظر على الشخص الطبيعي إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع أو
19 أكتوبر 2021
اختتمت اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، سلسلة من اجتماعاتها التي ركزت على إنشاء هيكل
3 أكتوبر 2021
عقدت مجموعة خبراء الإمارات العربية المتحدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اجتماعات مثمرة مع الشركاء الرئيسيين لمناقشة مسائل تتعلق بمكافحة غسل
18 سبتمبر 2021
بالتعاون مع جهات حكومية للتصدي للتحديات
أصدر المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وثيقة بيضاء ، بالتعاون مع جهات حكومية أخرى بهدف التصدي للتحديات المتعلقة بمواجهة غسل الأموال
قد يعجبك ايضا
