مكافحة جرائم غسل الأموال
أحدث الأخبار عن مكافحة جرائم غسل الأموال
المزيد من مكافحة جرائم غسل الأموال
12 يونيو 2023
المُحاكمة شملت 30 شخصاً و7 شركات
قضت محكمة غسل الأموال بمحكمة دبي الجزائية، بإدانة تشكيل عصابي مكوّن من30 شخصاً (طبيعياً) و7 شخصيات (اعتبارية) لارتكابهم جرائم غسل أموال واحتيال عبر
9 يونيو 2023
خلال لقاء جمع حامد الزعابي وزانات إيليمانوف
التقى وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع ممثلين عن وكالة الرقابة المالية في كازاخستان لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية في
6 يونيو 2023
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
31 مايو 2023
في إطار الرقابية لمواجهة أنشطة غسل الأموال
فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية جديدة على 137 شركة مخالفة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة...
30 مايو 2023
اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) في ختام جلستها لشهر مايو والتي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة، توصيات
20 مايو 2023
اختتمت في أبوظبي، أعمال المؤتمر الأول حول دور السلطات المركزية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي نظمته إدارة التعاون
قد يعجبك ايضا
