عادي أخبار من الإمارات «تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يرحّب برئاسة إليسا دي أندا «فاتف» رحب حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتولي إليسا دي أندا
أسواق الإمارات 1 نوفمبر 2023 برنامج متخصص بمواجهة غسل الأموال لموظفي وزارة الاقتصاد وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع الجمعية الدولية للامتثال «آي سي أي»، لتنفيذ برنامج متخصص بمواجهة غسل الأموال بدءاً من شهر يناير/ كانون الثاني
أخبار من الإمارات 19 أكتوبر 2023 «تنفيذي» مواجهة غسل الأموال يلتقي مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى زار وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار واشنطن
أخبار من الإمارات 17 أكتوبر 2023 تعاون بين شرطة الشارقة والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال استقبل اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل
أخبار من الإمارات 2 أكتوبر 2023 اتفاقية لتعزيز التعاون في مكافحة تمويل انتشار التسلح وقّعت وحدة المعلومات المالية والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة
أخبار من الإمارات 19 سبتمبر 2023 عن المستفيد الحقيقي بالشراكة مع وزارة الاقتصاد مرفق الاتّحاد الأوروبي يُطلق نشاطه الأول في الإمارات أطلق المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، نشاطه الأول في ما يتعلّق بالمستفيد الحقيقي
أسواق الإمارات 18 سبتمبر 2023 الإمارات.. «مواجهة غسل الأموال» تصادر 1.3 مليار درهم في 5 أشهر أعلن حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب...