عادي أخبار من الإمارات «تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يرحّب برئاسة إليسا دي أندا «فاتف» رحب حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتولي إليسا دي أندا
أخبار من الإمارات 14 سبتمبر 2023 خلال استقباله المدير العام والوفد المرافق محمد الشرقي يطّلع على خطط مكتب مواجهة غسل الأموال استقبل سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، حامد الزعابي، المدير العام
أسواق الإمارات 1 أغسطس 2023 بسبب إخفاقات في ضوابط مكافحة غسل الأموال «دبي للخدمات المالية» تغرم «بنك ميرابود» 11 مليون درهم دبي: «الخليج» فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، غرامة مالية قدرها 11.01 مليون درهم «3,022,500 دولار» على بنك ميرابود (الشرق الأوسط) المحدود (Mirabaud)،
أخبار من الإمارات 31 يوليو 2023 عبدالله بن زايد يترأس اللجنة العليا لاستراتيجية مواجهة غسل الأموال ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، الاجتماع الثامن عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل
أسواق الإمارات 6 يوليو 2023 تحت رعاية منصور بن زايد «إیغمونت» تناقش استخدام التكنولوجيا المتقدمة لمواجهة غسل الأموال تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية
أخبار من الإمارات 14 يونيو 2023 حامد الزعابي: تجربة ناجحة «تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يشارك باجتماع مجموعة الأورو آسيوية في نور سلطان شارك وفد من دولة الإمارات بقيادة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام الثامن والثلاثين للمجموعة الأورو آسيوية لمكافحة
أسواق الإمارات 14 يونيو 2023 بحضور وزير الاقتصاد وعدد من المسؤولين في البلدين الإمارات ومالطا تتبادلان خبرات التصدي لغسل الأموال نظمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل تدريبية مشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا خلال الفترة من 12 يونيو وحتى 15 يونيو الجاري...