غسيل الأموال

أخبار من الإمارات

«تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يرحّب برئاسة إليسا دي أندا «فاتف»

رحب حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتولي إليسا دي أندا

أخبار من الإمارات

ورقة بحثيّة لمنتدى الشراكة في مواجهة غسل الأموال حول تقنيّات مكافحة الجرائم الماليّة

محطات

مصر.. حاولوا غسل ثروة هائلة من تجارة المخدرات فسقطوا في قبضة الشرطة

العالم

فرنسا تتهم ابن شقيق رياض سلامة بالتآمر الجنائي وغسل الأموال

العالم

الادعاء الألماني يؤكد التحقيق مع «رياض سلامة» بتهم تتعلق بغسل الأموال

أحدث الأخبار عن غسيل الأموال

أسواق الإمارات

المزيد من غسيل الأموال

أسواق الإمارات

4 يونيو 2023

«الاقتصاد» تنظم ورشتي عمل لتعزيز تنافسية قطاع الذهب

نظمت «إدارة مواجهة غسل الأموال» في وزارة الاقتصاد، ورشتي عمل لرفع وعي التجار وأصحاب المنشآت العاملة في قطاعات الذهب والأحجار الكريمة حول آليات رفع

أسواق الإمارات

1 يونيو 2023

بالتعاون بين «الاقتصاد» و«المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال»

الإمارات.. ورشة تدريبية لمديري التفتيش والشؤون القانونية لدى مسجلي الشركات

عقدت وزارة الاقتصاد ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في غرفة تجارة دبي، لمجموعة من مديري التفتيش

أسواق الإمارات

7 مايو 2023

لتعزيز ثقافة الامتثال والتصدي للجرائم

شراكة بين وزارة الاقتصاد ورابطة مكافحة غسل الأموال

وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال «ACAMS»...

أخبار من الإمارات

24 فبراير 2023

على ضوء التقدم الذي حققته خلال 2022

«فاتف» تؤكد تقدم الإمارات القوي في مكافحة غسل الأموال

أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بمواصلة جهودها في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعملها المتواصل مع مجموعة العمل المالي «فاتف».

أخبار من الإمارات

20 ديسمبر 2022

تفاهم بين «المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال» والهيئة الاتحادية للرقابة النووية

وقّع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لتسهيل تبادل المعلومات من خلال نظام (فوري تِك